世界各个国家政党是怎么着定义加密货币的,大卫son的U.S.态度

观察家们本以为美国对加密货币有三个独立的定义就足够了,然而还有另外两个机构则把加密货币当作是货币。美国外国资产控制办公室(OFAC)是美国财政部负责实施经济制裁的部门,它所参与的制裁包括对某些加密货币(如Petro)的制裁。在今年4月,该部门宣布将以与法定货币相同的方式对待“虚拟货币”,这使得任何处理了经济制裁范围内的加密货币的个人都要承担起诉责任。

美国SEC:除了比特币和以太坊外,其他数字加密货币均为证券;

中国和东亚国家

直至昨日,美国国会重提代币分类法案,暂时放宽了对ICO的监管态度,并欲加强加密货币的监管明确性与透明度,赋予加密货币在美国的法律地位。

独特的身份

与此同时,美国政府与美国SEC等相关部门频频出手,不仅拟推出两项新的加密货币法案,还发出了首封“不采取行动”的信函,批准加密资产公司TurnKey Jet运营ICO,同意该代币不是证券,并允许ICO在特定条件下在美国销售代币。

欧洲:私人资金、记帐单位、合约交换手段、可转让价值

是货币?商品?证券?实用性代币?还是别的?正是由于各国政府在这个问题上的分歧,才导致了比特币、以太坊等数字货币在全球市场中处于一种不确定的状态。

我们不认为加密货币是货币。

进入2019年,美国政府与监管机构注意到,着重于区块链技术与加密货币的发展愈加重要。美国总统候选人Tulsi Gabbard表示,地方和州领导人都在关注区块链技术创造和扩大经济机会的潜力。

美国证交会于今年6月最终澄清它不认为比特币或以太坊是有价证券,而是将其重点放在首次硬币发行(ICO)上,这两种货币按市值计算是最大的两种货币。一个月前,商品期货交易委员会(CFTC)的委员Rostin Behnam发表讲话强调该委员会与美国证券交易委员会(SEC)之间的合作正在日益密切。

持续发酵

首先是美国证券交易委员会(SEC),在6月份之前,SEC将一般的加密货币定义为有价证券,也就是某人投资于预期回报。例如在今年3月,美国证券交易委员会发布了一份公开声明,表示它将把任何通过交易所平台进行的交易作为一种证券来加以监管。

实际上,此次“旧案”重提,已经是代币分类法的二进宫。

鉴于世界各国政府在加密货币地位的问题上达成全球共识的难度很大,有必要指出的是,目前在各个国家内部也几乎没有办法对加密货币达成共识,更不用说各国之间的共识了。这一点在美国是最明显的,美国有5个独立的机构都有各自的加密货币分类。

美国财政部外国资产管理办公室:加密货币是金钱与不法分子的工具;

这些来自欧洲的例子提供了两个主要的结论。首先,欧盟(和非欧盟)国家,就像美国和加拿大一样正在阻碍具体的以加密货币为重点的监管,从而使加密货币有时间和空间巩固为为更明确、稳定的形式。因此,各国不愿将任何单一的“定义”或“地位”归于数字货币。相应地,目前对加密货币许多不同类别的东一仅仅是试图应用任何相关的既存法律的结果,这些法律可能取代具体的立法以限制加密货币的滥用。这些分类只是权宜之计,它们通常不应该被当做某些国家或政府对加密货币的真正想法。

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墨西哥也把重点放在了加密货币作为商品的方面。该国政府于3月1日通过了监管金融科技公司的法律,其中包括“虚拟资产”一词(即加密货币)。与之前对证券、商品、财产和货币的定义相比,这是一个公认的模糊定义,墨西哥在3月份的法律规定目前并没有缩小其适用范围(因为该法令实际上还在等待第二轮立法)。然而,墨西哥的一些重要人物在此前的言论表明,政府倾向于将比特币定义为“商品”,墨西哥银行行长Agustin Carstens在2017年8月表示,由于比特币不受央行监管,因此它是一种商品,而非一种货币。

摘要:昨日,美国国会议员Davidson再次提出法案,欲将数字货币从证券法中免除,赋予加密货币在美国国内的法律地位。

在荷兰,该国央行还否认比特币和其他加密货币的货币地位,并在1月份的一份意见书中写道:

加密法律专家Gabriel Shapiro则表示:“拟议法律中的条款基本上为代币卖家提供了“免死令牌”,只要他们能证明其不会出售证券的“合理且善意的信念”。

尽管如此,同一份声明中也承认“比特币的买卖交易作为在互联网上买卖商品的一种方式“,同时鉴于政府没有试图禁止或阻止这样的活动,因此有可能这份声明默认加密货币是一种支付手段。

Gabriel Shapiro还补充到,如果这一法案获得通过,预计将出现新一轮的ICO浪潮,其将为那些想要在美国发行代币、提供交易、建立服务的人提供法律指导。

自2013年以来,中国政府的立场变得强硬起来。中国政府在2017年9月禁止了ICO,并在同月禁止了加密货币交易所,后来又禁止了相关外汇交易,称这两项活动都存在“金融风险”。换句话说,该国政府有效地否认了加密货币在中国是合法的证券、资产或商品,就像它在四年前否认其货币地位一样。考虑到中国今年也在采取措施加大挖矿难度,这个目前的政治和监管环境正在否定加密货币的任何官方地位。

进程受阻

虽然南美国家对加密货币通常持限制性的立场,但还有一些国家对加密货币保持一定的开放态度。在阿根廷,加密货币不是法定货币,也没有专门针对它们的监管规定。也就是说,根据国家民法典的条款,它们被视为商品。但阿根廷12月的税收法规更新将它们归类为来自股票和证券的收入。

重点内容

在韩国,加密货币被认为是一种“具有可衡量价值的资产”,这是韩国最高法院与今年5月30日做出的裁决。这符合韩国当局迄今发布的规定和指导方针,其中就包括了6月份对反洗钱法的修订,该法案要求加密货币交易所进行客户尽职调查(CDD)以及增强CDD(EDD)措施,这充分体现了该国政府在2月份做出的即帮助促进加密货币作为资产的“正常”交易承诺。

Davidson表示,代币分类法希望为数字资产创建新的资产类别,防止加密货币等数字货币被归类为证券。

当将拉丁美洲的加密货币地位与欧洲的加密货币地位进行比较时,我们就能发现这种趋势就变得更加明显了。自2014年4月以来,欧洲大陆最大的经济体德国一直把加密货币视为“私人资金”。在此之前,德国财政部在2013年8月也承认加密货币是一种“记账单位”,使其成为一种受税收约束的金融工具,该国政府要求交易该货币的公司要在联邦金融监管局进行注册。今年2月,德国政府又进一步确认了加密货币是真正的货币,并在2015年由欧洲法院裁决时将加密货币作为一种支付手段豁免了加密货币的持有者。

除了将数字代币与证券法划清界限,代币分类法还特别指出,美国SEC应变更对加密货币的监管,调整个人退休账户中持有的虚拟货币税收,为加密货币交易所创造免税条件。减免部分数字货币交易和使用的税收。

加拿大、墨西哥和南美国家:商品、虚拟资产、法定货币

2018年12月,代币分类法由国会议员Davidson和Darren Soto首次提出,旨在将加密货币和其他数字资产排除在联邦证券法之外,允许个人更容易地用特定的代币进行交易。

就联邦税收而言,虚拟货币将被视为财产。

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因为大多数政府仍不确定加密货币在未来会如何发展,而且可能因为它们不想承认去中心化货币的根本影响,所以它们回避为加密货币建立一个明确的合法身份。取而代之的是许多国家试图运用他们所能得到的任何相关的现有法律,并希望这能抑制那些可能从国家政府的角度来看不受欢迎的加密货币的影响。正因为如此,在国际层面上,加密货币被各种各样的分类(从私人资金到财产,再到“可转让价值”)所淹没。

此外,美国SEC也表示区块链技术可用于创建金融工具,有时以代币或硬币的形式提供,并可以提供更多的投资机会。

除了欧盟以外,瑞士可能是欧洲在加密技术方面最重要的国家,特别是由于它积极地将自己定位为加密码货币贸易商和企业的理想之地。2014年,瑞士联邦政府发布了一份报告,其中将加密货币定义为资产,而不是货币或支付手段。但从那以后,这个内陆国家引入了一些“监管简化”来吸引金融科技公司。正是在这种环境下,出现了一些加密货币的新途径。2017年11月,楚格地区开始接受以太坊和比特币来支付管理成本和市政服务,实际上该城市将二者都视为货币。不久之后,恰索市也紧随其后。该市在2月份宣布将开始接受比特币作为税款,最高可达250瑞士法郎。

新的法案还增加了一些条款,旨在加强对消费者的保护,并取代与其他州法律可能重叠的部分。

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而美国在其国家内部都几乎没有办法对加密货币达成共识,上述5家分管机构每个都有各自完整的加密货币分类体系就是证明。更不用说各国之间了。

这些措施都是温和的、初步的,但鉴于美国证交会不再将比特币和以太坊等加密货币视为证券,它们至少缩小了美国加密货币的范围。尽管如此,它们仍然不是法定货币,当然这并没有阻止成千上万的美国人以比特币和其他加密货币为支付手段。

此外,该法案还提议允许ICO规避美国证券法,并将ICO视为产品而不是联邦和州的一级证券,以帮助政府和其他机构更有效的监管ICO。

如果上面两家机构对于加密货币的不同定义这还不够让人感到困惑的话,那么美国国税局(IRS)自2014年3月起就把货币定义为了应税财产,当时它宣布称:

美国著名证券诉讼律师Jake Chervinsky称,国会重新引入“代币分类法”是漫长立法过程的第一步,虽然最终的法案可能与今天的草案有很大不同,但我们很高兴看到国会对于加密货币的积极行动。

这可以解释为什么该国政府还没有提出对或规定加密货币的明确的地位。即使英国是G20集团的一部分,加密货币投资作为一项投资行为在英国要征收资本利得税,但该国在今年三月份的文件中还是将加密货币定义为资产,而不是货币。

Davidson在一份声明中说,如果法案获得国会批准并签署成为法律,其将向人们“发出一个强有力的信息”,即“美国是区块链技术的最佳目的地”。

其次,尽管许多欧洲国家正准备宣布专门定制的加密货币立法,但它们似乎不太可能推进到承认比特币、以太坊或任何其他主要加密货币是法定货币的地步。除了瑞士和德国这两个明显的例外情况,大多数欧洲国家都否认加密货币是货币,而且考虑到各国政府和央行都在小心翼翼地保护自己的金融权力,它们不太可能很快改变这一立场。

据Coindesk报道,新提出的代币分类法与2018年推出的法案大体相似,但新版本有一些升级,包括更清晰地定义数字代币,使其更能适应技术的不断变化。

欧盟其他国家的情况也大不相同,尽管似乎反复出现的共识是加密货币不是货币——除非当局想把它们纳入反洗钱法的范围中去。在瑞典,该国央行在3月份声明“比特币不是货币”。这与瑞典税务委员会2013年10月的一项初步裁定相矛盾。该裁定称比特币在交易时是不需要缴纳销售税的,它属于金融监管机构规定的管辖范围,应该被视为一种货币。

由于全球各国的法律都普遍落后于ICO与加密货币的发展速度,传统证券的定义早已过时,各国政府对加密货币并没有统一的概念,这使得不同监管机构对加密货币存在不同的理解。这种情况在美国表现的尤为突出。

这些变化表明,当涉及到加密货币的分类时,有关国家的经济和政治状况起到了一定的作用。加密货币固有的抽象化使得它们在功能上具有一定的适应性,因此它们的特定分类和使用都取决于一个特定国家当前的政治和经济状况,以及这个国家想用它们做什么。这就是为什么在国家货币和经济相对疲软的国家,加密货币往往被剥夺法律地位。

任重道远

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